¿Cómo verificar una empresa antes de comprar un lote de mercancía?
Verificación práctica de datos registrales, IVA de la UE, representantes y cuenta bancaria antes del primer pago B2B.
Verificar a un socio comercial no garantiza plenamente el éxito de la operación, pero ayuda a detectar incoherencias con rapidez. Compare varias fuentes independientes en lugar de basarse solo en una web o un documento recibido.
Empiece por el registro oficial
Consulte los empresarios individuales polacos en CEIDG y las sociedades y otras entidades registradas en KRS. Compare el nombre completo, NIP, dirección, estado de actividad y representantes autorizados.
La inscripción en el registro confirma la existencia de la entidad, pero no la calidad de la mercancía ni la honradez de una operación concreta.
- nombre completo y forma jurídica de la empresa
- número fiscal, estadístico o registral (NIP, REGON)
- dirección y estado de actividad
- representantes autorizados
Verifique el IVA nacional y de la UE
En una operación nacional polaca, compruebe el estado fiscal y la cuenta en la lista blanca del IVA. Para el comercio dentro de la UE, utilice VIES. La Comisión Europea indica que VIES obtiene datos de bases nacionales y puede devolver un resultado válido o no válido.
Guarde una prueba fechada de la verificación. Si VIES no confirma el número, pida una explicación al socio comercial y no saque conclusiones precipitadas: el registro para operaciones intracomunitarias podría no estar activo todavía.
- estado del IVA en la fecha de pago
- coincidencia del nombre y la dirección
- número de IVA de la UE activo
- prueba de verificación
Compare la cuenta bancaria y el documento de venta
Los datos de la factura, el contrato, la cuenta bancaria y el registro deben ser coherentes. Preste especial atención a las solicitudes de transferencia a una cuenta privada, de otra empresa o comunicada solo por mensaje sin explicación.
Confirme cualquier cambio de cuenta por un segundo canal de contacto, preferiblemente con un representante autorizado.
- el mismo vendedor en la factura y la cuenta bancaria
- moneda y concepto de pago correctos
- condiciones claras de depósito o pago anticipado
- cambios de datos confirmados
Compruebe la actividad real
El historial de la web, los perfiles oficiales, la actividad regular, un almacén y la posibilidad de una videollamada ayudan a valorar si la empresa realiza la actividad declarada. Un único perfil social no debe ser la única prueba.
Solicite una llamada desde el almacén que muestre el lote ofrecido junto con un identificador acordado, como el número de lote o la fecha actual.
- dominio oficial y correo corporativo
- datos de contacto coherentes
- fotos reales o transmisión desde el almacén
- historial de actividad y entregas
Documente los acuerdos
Antes de pagar, registre la especificación del lote, cantidad, categoría, precio, lugar de recogida, condiciones de transporte e información del manifiesto. Resuma por correo los acuerdos telefónicos.
Si el importe es elevado o las condiciones son inusuales, consulte el contrato con un contable o abogado especializado en comercio B2B.
- especificación y fotos del lote
- condiciones de pago y cobro
- responsabilidad del transporte
- Normas de reclamación B2B
Compara los lotes disponibles
Consulta los parámetros de un lote concreto.